“美国历史上最大的金融欺诈案之一”

　　应美方要求，大西洋岛国巴哈马警方12日在当地逮捕了这名30岁的美国亿万富翁。班克曼-弗里德随后要求获得保释，但巴哈马法官14日拒绝了他的申请，认为他有逃跑的“巨大风险”。据报道，班克曼-弗里德将被引渡回美国受审，而他正与此抗争。

　　班克曼—弗里德出生于1992年，毕业于麻省理工学院，他的名字被简称为“SBF”。他是加密货币交易所FTX的创始人兼首席执行官，在高峰期，该平台的全球用户超过100万，估值达到320亿美元。英国广播公司(BBC)称，班克曼—弗里德曾被视为美国传奇投资者巴菲特的年轻版。今年10月下旬，他的净资产估计超过150亿美元。然而，根据彭博亿万富翁指数，今年11月8日，FTX遭遇偿付能力危机，班克曼-弗里德的净资产在一天内缩水94%，这是该指数历史上最大的单日跌幅。 11月11 日，FTX公司宣布按照美国相关法律启动自愿破产程序。这个财富泡沫破灭了。BBC称，根据法庭文件，FTX欠其50个最大的债权人近31亿美元，客户总损失超过80亿美元。

　　“这是美国历史上最大的金融欺诈案之一”，纽约南区联邦检察官威廉姆斯13日在新闻发布会上称，班克曼—弗里德误导投资者和贷款机构，窃取了数十亿美元的客户资金，来支付关联公司的费用和债务，并用作个人用途。检方宣布以8项罪名对他发起民事和刑事诉讼，包括远程诈骗、共谋欺诈、洗钱、滥用客户资金、违反竞选财务法等。美国有线电视新闻网(CNN)称，如果所有8项罪名成立，他可能面临最高115年的监禁。

　　此外，美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会也分别对班克曼-弗里德发起民事诉讼，指控后者涉嫌违反证券和期货交易相关法律。SEC主席根斯勒表示，这位前FTX老板“在欺骗的基础上建造了一座纸牌屋”。

　　民主党第二大捐款人，为拜登捐500万美元

　　班克曼—弗里德面临的指控中，有一项引起各方注意。美国全国广播公司报道说，班克曼—弗里德被控欺骗美国政府，提供非法政治捐款。

　　检察官威廉姆斯称，班克曼-弗里德将“数千万美元”不义之财用于向民主党人和共和党人提供非法竞选捐款，这些捐款被“伪装”成来自其他捐赠者，而实际上是由他私人持有的关联公司用“偷来的客户资金资助的”。“所有这些肮脏的钱都被用来满足班克曼-弗里德购买两党影响力、并影响华盛顿公共政策方向的愿望。”

　　法新社15日称，近年来，班克曼-弗里德已成为民主党第二大捐助者。在美国联邦选举委员会网站上搜索班克曼-弗里德，显示2020年以来有213笔捐款，其中包括2020年9月向支持拜登的政治团体捐款500万美元。13日在白宫记者会上，白宫新闻秘书让-皮埃尔被问及相关问题时几次转移话题，称“我能说的有限”。

　　《华盛顿邮报》报道说，班克曼—弗里德在此次选举周期中向各种竞选委员会等团体捐赠约4000万美元，其中多与民主党相关。“过去两年，他对民主党事业的慷慨程度仅次于金融家索罗斯。”但班克曼—弗里德声称，他通过“黑钱”渠道向共和党捐赠了同样多的钱。

　　“多年来，美国的政治精英们从班克曼-弗里德的巨额捐款中获益，但他们现在正在悄悄离开，急于与这个名誉扫地的加密货币宠儿保持距离。”法新社称，纽约州民主党参议员吉利布兰德告诉《纽约邮报》，她已经把从班克曼—弗里德那里收到的钱捐给一个社区组织，其他5名议员也发表了类似声明。但反对加密货币的众议院民主党议员谢尔曼表示，“正确的做法”是通过破产受托基金将捐款返还给FTX客户和投资者，“因为这从来都不是班克曼—弗里德的钱”。

　　政商勾连，“美国两党合作的杰作”

　　班克曼—弗里德不惜违反法律也要向美国政客们捐款，当然不是在做慈善。法新社称，班克曼—弗里德最关心的政治问题是仍处于萌芽阶段的加密货币市场法规。美国全国广播公司说，班克曼—弗里德向两党候选人都提供资金，目的是无论选举结果如何，他都能在加密货币行业中发挥影响力。

　　《华盛顿邮报》称，班克曼—弗里德突然被捕，令华盛顿陷入困境，民主党人和共和党人开始清理政治残骸。“在突然陨落之前，这位FTX创始人一直是华盛顿的宠儿。他曾多次应邀出席国会听证会，在国会大厦里保持着明显的存在感，拥有慷慨的竞选支票簿，并与监管机构保持着密切关系。”

　　“这一系列爆炸性指控撼动了华盛顿长期以来围绕加密货币监管的政策斗争。”“政治新闻网”称，在美国众议院13日举行的听证会上，议员们争先恐后地将责任归咎于失败的华盛顿、华尔街和硅谷的机构未能对抗这个30岁前亿万富翁的游说活动。而报道同时称，今年3月，8名国会议员曾致信SEC主席，严厉批评SEC对区块链和加密货币公司进行调查，称其“扼杀创新”。“这些议员呼吁政府放手，而他们大多数都从加密货币公司获得了大笔捐款。”